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TRACFIN : lutte contre le blanchiment des capitaux, la fraude et le financement du terrorisme
Renforcez votre conformité LCB grâce à nos conseils et nos outils
L’attestation de formation remise à l’issue de cette formation est prise en compte pour le renouvellement de votre carte professionnelle.
- 09 décembre 2024
1 jour (7h)
9H-12H • 13H30-17H30
De 4 à 10 stagiaires
315 €
Tarif net par personne • TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts
en centre
en entreprise ou à distance (nous consulter)
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PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de l’immobilier (salariés ou responsables d’agence immobilière, négociateurs, gestionnaires de biens…)
PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis particulier n’est exigé
MODALITÉS & DÉLAIS D'ACCÈS
Inscription possible jusqu’à 48 heures ouvrées avant la date de début de formation.
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour toute question concernant une situation de handicap, quelle qu’elle soit, afin d’évaluer et anticiper les aménagements nécessaires à votre participation ou vous orienter le cas échéant vers les organismes appropriés, merci de prendre contact avec Philippe Mosnier à l’adresse pmosnier[a]vaucluse.cci.fr
OBJECTIFS opérationnels
Analyser les méthodes de blanchiment et de financement du terrorisme.
Appliquer les obligations de vigilance et de contrôle.
Exécuter les déclarations de soupçon conformément aux procédures.
CONTENU
Distinguer ce qu’est le blanchiment et le financement du terrorisme
Des pratiques ancestrales aux nouveaux comportements délictueux
Cas pratique: Savoir déceler et identifier les actes de blanchiment et les entités relevant du terrorisme
Distinguer le cadre légal, le dispositif pénal: les infractions
Les acteurs
Les différentes directives
Les sanctions
Les obligations légales et réglementaires
Cartographie des risques
L’approche par les risques
Les PPE
La connaissance du client
Les obligations de vigilance
Le dispositif de contrôle interne
Les outils à mettre en place
Les acteurs clés
Les déclarations de soupçon : TRACFIN
modalités pédagogiques
MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Nos salles disposent d’une connexion Wifi. Elles sont équipées de mobiliers, tableau, vidéo projecteurs, paperboard, deux d’entre elles sont des salles informatiques avec des PC faisant l’objet de maintenances et mises à jour régulières au niveau du matériel et des logiciels. La taille de ces salles est adaptée à l’effectif accueilli que nous limitons volontairement pour permettre une réponse personnalisée aux attentes de chacun.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
SUIVI ET ÉVALUATION
Fiche d’émargement par demi-journée co-signée par chaque stagiaire et l’intervenant(e).
Questionnaire d’appréciation individuel complété par chaque stagiaire à l’issue de la formation.
Auto positionnement à l’entrée et à la fin de la formation pour mesurer l’évolution des connaissances.
Evaluation formative réalisée tout au long de la formation.
Attestation de formation remise à chaque stagiaire à l’issue de la session mentionnant le résultat de l’évaluation des compétences acquises.
ENCADREMENT
AUDREY DUJON • 04 90 23 77 04
INTERVENANT(E)S
NADIA CHAMFORT • Forte de 20 ans d’expérience dans le domaine des banques-assurances, Nadia a choisi donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle en se concentrant sur la transmission de ses compétences. Soucieuse de permettre à l’individu de grandir tout en acquérant des connaissances nouvelles, elle veille à mettre en place un accompagnement individualisé pour chacun.
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SATISFACTION
92 % de réponses à l’enquête de satisfaction.
93,84 % de nos clients ont été satisfaits de cette formation au 31 décembre 2023.
DATE DE MISE À JOUR
NOTRE CENTRE
FORMATION CONTINUE CCI VAUCLUSE
CAMPUS – BP 20660 – 84032 AVIGNON CEDEX 3
04 90 23 77 01
APE : 9411Z
SIRET : 188 400 014 00018
NDA : 93 84 P000 184 *
* Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
inscrivez-vous à cette formatioN
Merci de compléter le formulaire ci-dessous en y précisant le(s) éventuel(s) besoin(s) spécifique(s) du stagiaire.
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- 315 €
- 1 jour (7h)